SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2020－037 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十一次（临 时）会议通知于2020 年10 月22 日以邮件和送达方式发出，会议于2020 年10 月28 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事11 人， 实到董事9 人，委托2 人（董事陈来红先生因事出差书面委托董事周博 潇先生，独立董事王智先生因公出差书面委托独立董事林衍先生）；监 事会成员3 人、高管人员2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章 程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经 董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2020 年三季度报告的议案》 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于公司控股子公司远达工程出售北京闲置房产的议 案》。

该事项详见公司关于控股子公司远达工程出售北京闲置房产的公 告（公告编号：2020-038 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。

该事项详见公司关于向全资子公司节能公司增资的公告（公告编 号：2020-039 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于公司全资子公司水务公司成立项目公司投资建设 污水处理厂的议案》。

该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立 项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。 该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立 项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十九日