SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－032 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十六次（临 时）会议通知于2018 年10 月23 日以传真和送达方式发出，会议于2018 年10 月29 日以通讯表决方式召开，应到董事15 人，实到董事15 人， 符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真 审议及表决，做出了如下决议：

• 一、 通过了《关于审议公司2018 年第三季度报告的议案》。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号： 2018-033 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

• 三、备查文件

第八届董事会第十六次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

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