SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－018 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十三次（临 时）会议通知于2018 年6 月6 日以传真和送达方式发出，会议于2018 年6 月13 日上午 9:30 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实 到董事11 人，委托出席4 人（董事夏刚先生因公出差书面委托董事长 郑武生先生，独立董事王彭果先生、廖成林先生因公出差书面委托独立 董事徐克美女士，董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长罗小波先 生）；监事会成员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规 定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认 真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2× 660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》

该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2 ×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告（公 告编号：2018-019 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建 设贵州务正道1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智 慧水岛特许经营的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于全资子公司水务公司及特许经营公司共同投 资建设贵州务正道1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综 合智慧水岛特许经营的关联交易公告（公告编号：2018-020 号）。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

三、通过了《关于向全资子公司水务公司增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司水务公司增资的公告（公告编

号：2018-021 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于召开公司2018 年第一次（临时）股东大会的议

案》

该事项详见关于召开公司2018 年第一次（临时）股东大会的通知

（公告编号：2018-022 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

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