SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－029 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第六次会议通 知于2017 年8 月18 日以传真和送达方式发出，会议于2017 年8 月29 日上午9:30 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实到董事11 人， 委托出席4 人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事夏刚先生，董事张 俊才先生因公出差书面委托董事周博潇先生，董事唐勤华先生因公出差 书面委托董事聂毅涛先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立 董事王彭果先生）；监事会成员3 人、高管人员1 人列席了会议，符合 《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长郑 武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

• 一、通过了《关于审议公司2017 年半年度报告及摘要的议案》 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 选举夏刚先生担任公司第八届董事会提名委员会、战略委员会委员

• 职务；选举陈来红先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 三、通过了《 关于调整及增设公司职能部门的议案 》

• （一）对原部门部分职能进行了调整，将原14 个部门中的7 个部

• 门名称进行变更：

  • 1.原“计划发展部”更名为“规划发展部”；

  • 2.原“财务资产部”更名为“财务经营部”；

  • 3.原“证券部（董事会办公室）”更名为“资本运营部（董事会办

公室）”；

• 4.原“政策与法律部（体制改革办公室）”更名为“法律事务部（体

• 制改革办公室）”；

  • 5.原“安全与环境保护监察部”更名为“安全质量环保部”；

  • 6.原“党群工作部”更名为“党群工作部（工会办公室）”。 7.原“生产部”更名为“工程与生产技术部”。

• （二）为加强公司境外业务和生态文明建设业务的归口管理及业务

• 发展需要，增设“国际业务部”和“生态文明业务部”2 个部门。

（三）调整后公司共16 个部门，分别为办公室、规划发展部、人 力资源部、财务经营部、资本运营部（董事会办公室）、市场营销部、 物资与采购部、科技与信息部、法律事务部（体制改革办公室）、工程 与生产技术部、安全质量环保部、审计与内控部、监察部、党群工作部 （工会办公室）、生态文明业务部、国际业务部。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺 内容的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容 及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告（公告编号： 2017-031 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派 出的5 名董事回避了表决。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

五、通过了《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协 议>的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容 及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告（公告编号： 2017-031 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派 出的5 名董事回避了表决。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

六、通过了《关于召开公司2017 年第三次（临时）股东大会的议

案》

该事项详见公司2017 年第三次（临时）股东大会的通知（公告编

号：2017-032 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一七年八月三十日