SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－013 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第四次（临时） 会议通知于2017 年4 月21 日以传真和送达方式发出，会议于2017 年 4 月27 日上午9:30 在公司12 楼会议室召开，应到董事14 人，实到董 事11 人，委托出席3 人（董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长 罗小波先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先 生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士）；监 事会成员4 人、高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章 程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长郑武生先生主持,经董事 认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2017 年第一季度报告的议案》 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展 特许经营的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置 开展特许经营的关联交易公告（公告编号：2017-014 号）。本议案属于 关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的5 名董事回避了表决。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

三、通过了《关于审议认购参股公司先融期货增发股份的议案》。

该事项详见公司关于认购参股公司先融期货增发股份的关联交易 公告（公告编号：2017-015 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电 力投资集团公司派出的5 名董事回避了表决。

赞成8 票，反对0 票，弃权1 票，回避5 票。

四、通过了《关于审议成立国家电投集团节能技术有限公司的议 案》。

该事项详见公司关于组建国家电投集团节能技术有限公司的关联 交易公告（公告编号：2017-016 号）。本议案属于关联交易，关联方国 家电力投资集团公司派出的5 名董事回避了表决。

赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

五、通过了《关于召开公司2017 年第一次（临时）股东大会的议 案》

该事项详见公司2017 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编

号：2017-017 号）。

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十八日