SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－052 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第一次（临时） 会议通知于2016 年12 月23 日以传真和送达方式发出，会议于2016 年 12 月29 日下午3:30 在公司22 楼会议室召开，应到董事15 人，实到 董事13 人，委托出席2 人（董事王建功先生因公出差书面委托董事唐 勤华先生，董事魏斌先生因公出差书面委托董事郑武生先生）；监事会 成员4 人、高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的 规定，所做决议合法有效。经与会董事推举，会议由公司董事郑武生先 生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》； 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、 通过了《关于选举罗小波先生为公司副董事长的议案》； 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

三、 通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；

战略委员会成员包括：郑武生、罗小波、田钧、聂毅涛、廖成林， 其中郑武生担任召集人。

审计委员会成员包括：徐克美、王建功、王彭果、唐勤华、魏斌 ， 其中徐克美担任召集人。

提名委员会成员包括：廖成林、郑武生、田钧、周博潇、王牧，其 中廖成林担任召集人。

薪酬与考核委员会成员包括：王智、郑武生、徐克美、张俊才、黎 定成，其中王智担任召集人。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

四、 通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》；

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

五、 通过了《关于聘任岳钢先生为公司副总经理的议案》；

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

六、 通过了《关于聘任黄青华女士为公司副总经理、董事会秘书 兼总法律顾问的议案》；

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

七、 通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》；

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

八、 通过了《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》；

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

九、 通过了《关于聘任杨竹策先生为公司财务总监的议案》； 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

十、 通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》； 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

十一、备查文件

第八届董事会第一次（临时）会议决议

附件：简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三十日

附件：简历

郑武生：男，1966 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供 电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九 龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组 书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院 长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经 理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。

罗小波：男，1979 年7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。 曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电有限责任公司总经 理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任， 重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、煤炭管理公司副总经 理、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主任。现任重 庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任。

田钧：男，1966 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学 位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、 副总工程师兼运行部部长，漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总 工程师、副厂长（主持工作）、厂长，漳泽电力股份有限公司河津发电 分公司总经理，中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师， 中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司 安全与环境保护监察部副主任，现任公司董事兼总经理，党委副书记。

岳钢：男， 1963 年2 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师， 曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重 庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分 公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任 公司副总经理，党委委员。

黄青华：女，1972 年6 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士 学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力 公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理 部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远 达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现 任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，党委委员。

魏斌：男，1971 年2 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济 师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品有 限责任公司技术中心副主任，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处 长，重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长，重庆市能源投 资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有 限公司副总经理；现任公司副总经理，党委委员。

关越：男，1968 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程 师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国 家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资 集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与 交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高

新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司 煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营 管理高级经理，现任公司副总经理，党委委员。

杨竹策：男，1970 年2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经 济师。曾任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建 设银行北京石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理、北京分 行房地产金融业务部总经理助理，北京分行海淀支行副行长，中电投财 务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划 发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资 有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投资本控股公司总经 理助理兼战略发展部总经理，现任公司财务总监，党委委员。

凌娟：女，1975 年10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重 庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副 总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙 电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主 任、中电投远达环保（集团）股份有限公司副主任、主任，现任公司证 券部主任。