SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2015－045 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十三次（临 时）会议通知于2016 年12 月6 日以传真和送达方式发出，会议于2016 年12 月13 日上午10:00 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实 到董事11 人，委托出席4 人（副董事长冯跃先生、董事余炳全先生因 公出差书面委托董事杨东旗先生，董事徐国生先生因公出差书面委托董 事周舜华先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生）； 监事会成员3 人、高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司 章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持, 经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第八届董事会董事 候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

会议推荐郑武生、罗小波、田钧、王建功、聂毅涛、张俊才、唐勤 华、周博潇、魏斌、黎定成为第八届董事会非独立董事候选人；推荐王 彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智为第八届董事会独立董事候选人。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《关于增加2016 年日常关联交易预计金额的议案》， 本议案需提交股东大会审议。该事项详见公司《关于增加2016 年日常 关联交易预计金额的公告》（公告编号2016-047 号）。

本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的董事 回避了表决。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票

三、通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交股东大会 审议。该事项详见公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号2016-048 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

四、通过了《关于召开公司2016 年第四次（临时）股东大会的通 知》。该事项详见公司《关于召开公司2016 年第四次（临时）股东大会 的通知》（公告编号2016-049 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

附件：第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一六年十二月十四日

附件：第八届董事会董事候选人简历

郑武生：男，1966 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程 师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局 副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九龙电力 股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副 总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党 组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、 院务委员。现任公司董事长、党委书记。

罗小波：男，1979 年7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。 曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电有限责任公司总经 理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任， 重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、煤炭管理公司副总经理 （副部长级）、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主 任。现任重庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任。

田钧：男，1966 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学 位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、 副总工程师兼运行部部长，漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总 工程师、副厂长（主持工作）、厂长，漳泽电力股份有限公司河津发电 分公司总经理，中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师， 中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司 安全与环境保护监察部副主任。现任公司董事兼总经理、党委副书记。 王建功：男，1958 年6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计

师。曾任华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局二处主任科员、 综合处副处长、事业审计处副处长，国家电力公司审计部二处处长，中 国电力投资集团公司监察与审计部高级主管、副经理，审计部副主任， 审计与内控部副主任（主持工作）、主任。现任国家电力投资集团公司 专职董、监事。

聂毅涛：男，1963 年6 月出生，中共党员，研究生学历，教授级 高级工程师。曾任青海省电力工业局计划处处长，龙羊峡水电厂副厂长 （正处级），黄河公司计划经营部主任、副总经济师、党组成员、副总 经理，中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副 总经理，中国电力投资集团公司高新产业部副主任，国家电力投资集团 公司高新产业部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

张俊才：男，1963 年4 月出生，中共党员，大学学历。曾任龙羊 峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主任、科长兼总工办 主任、检修安装总公司副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修 安装分公司副经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、 龙羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、黄河 公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师（其间： 2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、总工程 师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

唐勤华：男，1958 年8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会 计师。曾任上海水工机械厂总会计师助理、副总会计师，上海市电力工 业局财务处综合管理主管，上海电力股份有限公司证券部经理、董事会 秘书，中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监，吉林电力股份有

限公司、吉林省能源交通总公司财务总监，中电投东北电力有限公司党 组成员、财务总监，中电投铝业国际贸易有限公司党组成员、副总经理 兼财务总监。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

周博潇：男，1963 年6 月出生，中共党员，研究生学历，工学博 士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、主任科员、高 级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安全监察二司主任科员， 国家安全生产监督管理局煤矿安全监察二司一处副处长、处长，国家煤 矿安全监察局事故调查司事故调查处处长、行业安全基础管理指导司副 司长，中国电力投资集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团 公司煤炭与物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

魏斌：男，1971 年2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济 师，曾任重钢团委宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品有限责任公司技术 中心副主任，借调国家经贸委企业改革司企业集团处工作，重庆太极集 团有限公司科长、副处长、处长，重庆市能源投资集团公司产权管理部 （上市办公室）副部长（副主任）、部长（主任），重庆市能源投资集团 有限公司产权法律事务部（上市工作办公室）部长（主任）。现任国家 电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。

黎定成：男，1970 年11 月出生，中共党员，大学学历，高级会计 师。曾在永荣矿务局、重庆市煤炭工业局财务处、重庆煤炭（集团）有 限责任公司资产财务部工作，任重庆市能源投资集团有限公司主办科 员、产权法律事务部（上市工作办公室）副部长（副主任）、财务部（资 金结算中心）、副部长（副主任）、产权管理部副部长（副主任）。现任 重庆市能源投资集团有限公司产权管理部部长（主任）。

王彭果：男，1971 年5 月出生，无党派人士，硕士研究生导师， 高级会计师，注册会计师（资深会员）、注册房地产评估师、税务师、 资产评估师、土地估价师。曾任重庆水轮厂会计，重庆机床工具工业财 务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长。现任重庆中鼎会计师事务 所有限责任公司董事长、中国资产评估协会第五届理事会理事、重庆市 注册会计师协会第三届理事会常务理事、重庆市委统战部所属的重庆市 新的社会阶层专业人士联合会（新专联）第二届副会长、重庆工商大学 MPAcc（会计硕士）研究生导师、重庆理工大学MPAcc（会计硕士）研 究生导师、重庆市财政局市级预算绩效专家库库专家、重庆市发展和改 革委员会重大建设项目稽察财务专家公司独立董事。

王牧：男，1963 年11 月出生，民主促进会会员，硕士研究生导师。 曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授。现任重庆理工大学MBA 教育 中心经济学副教授、硕士研究生导师、公司独立董事。

廖成林：男，1958 年5 月出生，中共党员，博士生导师。曾任重 庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书记、院长助理、 副院长。现任重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师、 公司独立董事。

徐克美：女， 1968 年6 月出生，无党派人士，本科学历。高级会 计师、注册会计师、税务师、资产评估师、重庆市注册会计师（资产评 估）协会专业技术委员会委员、重庆市国资委外聘财务专家。曾任重庆 钢铁集团有限公司会计，重庆天健会计师事务所审计四部经理，中京富 会计师事务所项目经理。现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

王智：男，1968 年7 月出生，中共党员，材料学博士、博士生导 师，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑大 学系团总支书记、党总支副书记、副系主任，助教、讲师，重庆大学副 处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授（博导）。现 任重庆大学材料学院教授、博士生导师、公司独立董事。