SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－040 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十二次（临 时）会议通知于2016 年10 月21 日以传真和送达方式发出，会议于2016 年10 月27 日以通讯表决方式召开，应到董事15 人，实到董事15 人， 符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真 审议及表决，做出了如下决议：

• 一、 通过了《关于审议公司2016 年第三季度报告的议案》； 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、 通过了《关于公司成立西北分公司的议案》。

公司拟在陕西省西安市注册成立西北分公司，负责西北五省（陕西、 宁夏、甘肃、新疆、青海）的环保综合治理业务。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

〇一六年十月二十八日