SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 23, 2016

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－024 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十次（临 时）会议通知于2016 年6 月17 日以传真和送达方式发出，会议于2016 年6 月23 日下午3:30 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实到 董事11 人，委托出席4 人（董事岳乔先生、陶建国先生因公出差书面 委托董事彭双群先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事贾斌先 生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生）；监事会成员 2 人、高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定， 所做决议合法有效。会议由公司董事、总经理田钧先生主持,经董事认 真审议及表决，做出了如下决议：

• 一、 通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 董事会选举郑武生先生为公司第七届董事会董事长。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、 通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会及薪酬与考 核委员会委员的议案》。

• 1.董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，

• 并担任战略委员会召集人；

• 2.董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员

• 会委员。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十四日

附件：郑武生先生简历：

郑武生，男，1966 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。曾任长寿供电局技术员、工程师，綦南供电局总工程师，江津 供电局副局长，重庆市电力公司用电处副处长，永川供电局局长，重 庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公 司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、 总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书 记、副总经理（副院长）、院务委员，现任公司董事长。