SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－019 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第十九次（临 时）会议通知于2016 年5 月31 日以传真和送达方式发出，会议于2016 年6 月7 日以通讯表决方式召开，应到董事15 人，实到董事15 人；符 合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审 议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案》；

因公司董事长刘艺先生达到退休年龄，拟辞去公司董事及董事长 职务。根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，同意推荐郑武 生先生为公司第七届董事会董事候选人。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

三、通过了《关于召开2016 年第二次（临时）股东大会的议案》。 该事项详见公司《关于召开2016 年第二次（临时）股东大会的通知》 （公告编号2016-020 号）。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票

四、备查文件

第七届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 〇一六年六月八日

附件1：郑武生先生简历：

郑武生，男，1966 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津 供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、公 司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理， 中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记， 国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院 务委员。

附件2：关越先生简历：

关越：男，1968 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程 师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师， 国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力 投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、 综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、 交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投 资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协 调产业部经营管理高级经理。