SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2016－005 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议 通知于2016 年3 月14 日以传真和送达方式发出，会议于2015 年3 月 24 日上午9:00 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实到董事 人， 委托出席 人（副董事长冯跃先生、董事余炳全先生因公出差书面委托 董事杨东旗先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董 事彭双群先生因公出差书面委托董事陶建国先生）；监事会成员4 人、 高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做 决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生主持,经董事认真审议及表 决，做出了如下决议：

一、通过了《公司2015 年总经理工作报告》

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于审议2015 年度公司董事会工作报告的议案》，并 提请股东大会审议。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过了《关于审议2015 年度公司独立董事履职报告的议案》， 并提请股东大会审议。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于审议2015 年度公司财务决算报告的议案》，并提 请股东大会审议。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过了《关于审议公司2015 年年报及摘要的议案》，并提请股 东大会审议。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

六、通过了《关于审议公司2015 年度利润分配的预案》，并提请股 东大会审议。

公司以2015 年12 月末股本总数780,816,890 股为基数，拟向全体 股东按每10 股分配红利1.0 元（含税），派发现金股利78,081,689 元， 占2015 年归属于上市公司净利润的27.24%, 剩余未分配利润 705,313,689.15 元结转下一年度。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、通过了《关于审议<公司2015 年度内部控制自我评价报告>的

• 议案》

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、通过了《关于审议公司<2015 年度内部控制审计报告>的议案》。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、通过了《关于审议2016 年度向金融机构借款额度的议案》，并

• 提请股东大会审议。

该事项详见公司关于2016 年日常关联交易预计情况公告。本议案 属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的5 名董事回避了表 决。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

• 十、通过了《关于审议2016 年度公司财务预算的议案》，并提请股

• 东大会审议。

公司2016 年度预计营业收入实现40.91 亿元，营业成本发生33.21 亿元，期间费用控制在4.12 亿元。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、通过了《关于审议2016 年公司与关联方日常关联交易预计 情况的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见关于2016 年度日常关联交易预计情况的公告。本议案 属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的5 名董事回避了表

决。

• 赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。

• 十二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）

• 为公司2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十三、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）

• 为公司2016 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十四、通过了《关于审议公司2014 年非公开发行募投项目变更的

• 议案》，并提请股东大会审议。

• 拟将收购鼎昇环保80%股权项目资金2420.67 万元变更为补充公司

• 流动资金，以降低公司财务费用。该事项详见关于2014 年非公开发行 部分募投项目变更的公告。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、通过了《关于选举王智先生为公司董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十六、通过了《关于审议<公司2015 年募集资金存放与实际使用情

• 况的专项报告>的议案》。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，并提 请股东大会审议。

（一）公司名称拟由原“中电投远达环保（集团）股份有限公司” 变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司”；公司英文名称由原“CPI YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION（GROUP）CO. ,LTD.”，变更为“SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO. ,LTD.”；公司简称拟由“中 电远达”变更为“远达环保”。

上述公司名称变更以工商行政管理局核准登记的为准，公司简称以

上海证券交易所审核同意为准。

• （二）修改公司章程相应条款如下：

• 1.公司章程名称由“中电投远达环保（集团）股份有限公司章程”

• 变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司章程”。

• 2.章程： “第四条 公司注册名称

• 中文：中电投远达环保(集团)股份有限公司

• 英文：CPI YUANDA ENVIRONMENTAL PROTECTION （GROUP ）

• CO. ,LTD.。”

• 修改为： “第四条 公司注册名称

• 中文：国家电投远达环保股份有限公司

• 英文：SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO. ,LTD.。”

• 《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十八、通过了《关于召开2015 年度股东大会的议案》。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 〇一六年三月二十五日