SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－053 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次（临 时）会议通知于2015 年10 月21 日以传真和送达方式发出，会议于2015 年10 月27 日下午2:00 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实 到董事10 人，委托出席5 人（董事田钧先生因公出差书面委托董事长 刘艺先生；董事岳乔先生、刘敬山先生因公出差书面委托董事彭双群先 生；副董事长冯跃先生、董事杨东旗先生因公出差书面委托董事余炳全 先生）；监事会成员2 人，公司高管1 人列席了会议，符合《公司法》 和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生 主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2015 年第三季度报告的议案》 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案》， 并提请股东大会审议。

为进一步理顺产权和管理关系，缩短管理链条，降低整体税负，拟 由特许经营公司对江西区域特许经营项目按照国有资产产权管理相关 规定开展整合工作。公司拟分两步实施调整，第一步，以2015 年9 月 30 日为评估基准日，按照国有资产有权机构备案通过的评估值为基础， 将景德镇分公司资产注入江西远达、并将与其相关的债权、债务和劳动 力一并转移；第二步，景德镇分公司资产注入完成后，公司适时的将江 西远达整体注入特许经营公司（其中增加特许经营公司注册资本金1 亿

元，其余为资本公积），江西远达成为特许经营公司全资子公司。

该股权调整完成后，除合川项目归公司本部所有外，其余的脱硫脱 硝特许经营项目均归特许经营公司所有。合川特许经营项目仍由特许经 营公司实施管理。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，并提请股东大会 审议。

为进一步拓宽公司融资渠道，增强资金管理的灵活性，降低融资成 本，公司拟通过银行间债券市场发行规模不超过1亿元人民币短期融资 券。

四、通过了《关于召开公司2015年第三次（临时）股东大会的议案》。 详见公司2015年第三次（临时）股东大会的通知。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

五、备查文件

第七届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十八日