SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－036 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次（临 时）会议通知于2015 年7 月19 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年7 月24 日以通讯表决方式召开，应到董事15 人，实到董事 15 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。 经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

调整后战略委员会成员为：刘艺、冯跃、田钧、廖成林，其中 刘艺担任召集人。

调整后审计委员会成员：徐克美、王彭果、刘敬山、杨东旗， 其中徐克美担任召集人。

调整后提名委员会成员：廖成林、刘艺、田钧、王牧，其中廖 成林担任召集人。

调整后薪酬与考核委员会成员：杨晨、刘艺、徐克美、杨东旗， 其中杨晨担任召集人。

各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满为止。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

第七届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十五日