SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 11, 2023

吉林电力股份有限公司关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

2023 年 12 月 11 日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2023年12月28日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2023 年 12 月 28 日,其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为准。

6.本次会议的股权登记日:2023年12月21日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日—2023年12月21日(星期四)下午收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的议案	√
2.01	关于拟接受电能易购(北京)科技有限公司提供物资配送暨关	√作为投票对象的
	联交易的议案	子议案数:(4)
2.02	关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉
	西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1(光伏100MW)PC总承	√
	包服务暨关联交易的议案
2.03	关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大
	安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC	√
	总承包服务暨关联交易的议案
2.04	关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供
	大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服	√
	务暨关联交易的议案

3.00	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	√
4.00	关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事规定》的议案	√
6.00	关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

2.上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议审议通过,详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊载于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.提案 2.00 涉及关联交易,关联股东对上述议案应回避表决, 所持股份不计入有效表决权总数。

4.提案 3、提案 4、提案 6 为股东大会特别决议事项,须经出席 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

2、自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或 其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人 应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)现场登记时间:2023年12月25日(星期一)上午10:30—11: 30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

3

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街 9699 号,吉林电力股 份有限公司资本运营部。

(四)会议联系方式:

联系人:高雪

联系电话:0431—81150933

传真:0431—81150997

电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn

联系地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(五)其他事项

会议费用:会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投 票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十二次会议决议

2.公司第九届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年十二月十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2.填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月28日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15, 结束时间为2023年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

吉林电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女士(身份证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2023 年 12 月 28 日(星期四)在吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室召开 的 2023 年第五次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进 行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公司与实际控制人所属企业发生	√作为投票对
	关联交易的议案	象的子议案
		数:(4)
2.01	关于拟接受电能易购(北京)科技有限	√
	公司提供物资配送暨关联交易的议案
2.02	关于公司全资子公司拟接受上海能源	√
	科技发展有限公司提供吉西基地鲁固
	直流140万千瓦外送项目1-1(光伏
	100MW)PC总承包服务暨关联交易的
	议案
2.03	关于公司全资子公司拟接受上海能源
	科技发展有限公司提供大安风光制绿
	氢合成氨一体化示范项目配套100MW	√
	光伏项目PC总承包服务暨关联交易的
	议案
2.04	关于公司全资子公司拟接受山东电力	√
	工程咨询院有限公司提供大安规模化

	风光直流离网制氢创新示范项目EPC工
	程总承包服务暨关联交易的议案
3.00	关于延长公司向特定对象发行股票股	√
	东大会决议有效期的议案
4.00	关于修订《吉林电力股份有限公司章	√
	程》的议案
5.00	关于修订《吉林电力股份有限公司独立
	董事规定》的议案	√
	关于修订《吉林电力股份有限公司董事
6.00	会议事规则》的议案	√

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格示列示);没有明 确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章):

股东账户卡号:

持股性质:

持股数量:

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名:

身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日