SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 20, 2023

吉林电力股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

2023年3月20日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2023年4月7日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2023 年 4 月 7 日,其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ;通 过互联网 投票系 统( http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

1

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为准。

6.本次会议的股权登记日:2023年3月31日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日—2023年3月31日(星期五)下午收市时,在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省长春市人民大街 9699 号,吉林电力股份有 限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票	√
	方案的论证分析报告的议案
2.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权	√
	办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3.00	关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的	√
	议案

2.上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第 四次会议审议通过,详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊载于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

3.本次会议审议 1.00、2.00 议案为特别决议事项,需经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案 1.00 需关联股东回避表决,所持股份不计入有效表决权总 数。

5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、出席现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其 他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应 持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效 身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记 可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)现场登记时间:2023年4月4日上午10:30—11:30,下午 13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街 9699 号,吉林电力股

份有限公司资本运营部。

• (四)会议联系方式:
• 联系人:高雪
• 联系电话:0431—81150933
• 传真:0431—81150997
• 电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn
• 联系地址:吉林省长春市人民大街9699号
• 邮政编码:130022
• (五)其他事项

会期一天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投 票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议

2.第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

附件 :1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年三月二十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2.填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2023年4月7日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日上午9:15, 结束时间为2023年4月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

吉林电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女士(身份证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2023 年 4 月 7 日(星期五)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023 年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
2.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的议案	√

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格示列示);没有明 确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章):

股东账户卡号:

持股性质:

持股数量:

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名:

身份证号码:

(公司盖章) 年 月 日