SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 25, 2022

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-057

吉林电力股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：公司2022 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。

2022 年8 月24 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过

了《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：

• （1）现场会议：2022年9月14日（星期三）下午14:00。

• （2）网络投票时间为：2022 年9 月14 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年9 月14 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统

• （http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年9 月14 日9:15-15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

1

• （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

• 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6.本次会议的股权登记日：2022年9月7日（星期三）。 7.出席对象：

• （1）在股权登记日—2022年9月7日（星期三）下午收市时，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699 号，吉林电力股份有

• 限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1（关于投资建设邕宁吉电百济新平（一期、 二期）农光互补发电项目的议案）	√
累积投票提案
2.00	提案2（关于选举公司第九届董事会股东代表董事 的议案）需逐项表决	应选人数4人
2.01	二级子议案01（选举才延福先生为公司第九届董 事会股东代表董事的议案）	√
2.02	二级子议案02（选举牛国君先生为公司第九届董 事会股东代表董事的议案）	√

2

2.03	二级子议案03（选举何宏伟先生为公司第九届董 事会股东代表董事的议案）	√
2.04	二级子议案04（选举廖剑波先生为公司第九届董 事会股东代表董事的议案）	√
3.00	提案3（关于选举公司第九届董事会独立董事的议 案）需逐项表决	应选人数3人
3.01	二级子议案01（选举王义军先生为公司第九届董 事会独立董事的议案）	√
3.02	二级子议案02（选举张学栋先生为公司第九届董 事会独立董事的议案）	√
3.03	二级子议案03（选举潘桂岗先生为公司第九届董 事会独立董事的议案）	√
4.00	提案4（关于选举公司第九届监事会股东代表监事 的议案）需逐项表决	应选人数2人
4.01	二级子议案01（选举徐祖永先生为公司第九届监 事会股东代表监事的议案）	√
4.02	二级子议案02（选举崔强先生为公司第九届监事 会股东代表监事的议案）	√

2.上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事 会第二十四次会议审议通过，详见公司于2022 年8 月26 日刊载于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.议案2、议案3、议案4 为累积投票议案，股东拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案2 应选股东代表董事 人数为4 人，议案3 应选独立董事人数为3 人，议案4 应选股东代表 监事人数为2 人。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》，以上议案2、议案3 属于涉及影响中小投资者利

3

益的重大事项，公司还将就以上议案对中小投资者的表决单独计票统 计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

• 三、出席现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：

• 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

• 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

• 2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

• 其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人 应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件。

• 3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

• 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

• （二）现场登记时间：2022年9月9日上午10：30—11：30，下午

• 13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

• （三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699 号，吉林电力股

• 份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431—81150933 传真：0431—81150997 电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

4

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022 （五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要 求。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投 票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三十二次会议决议

2.公司第八届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会 二○二二年八月二十四日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

• 2.填报表决意见。

• （1）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

6

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9：15，

• 结束时间为2022年9月14日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2

吉林电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2022 年 9 月 14 日（星期三）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2022

年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1（关于投资建设邕宁吉电百济新平 （一期、二期）农光互补发电项目的议 案）	√
累积投票 提案
2.00	提案2（关于选举公司第九届董事会股东 代表董事的议案）需逐项表决	应选人数4人
2.01	二级子议案01（选举才延福先生为公司 第九届董事会股东代表董事的议案）	√
2.02	二级子议案02（选举牛国君先生为公司 第九届董事会股东代表董事的议案）	√
2.03	二级子议案03（选举何宏伟先生为公司 第九届董事会股东代表董事的议案）	√
2.04	二级子议案04（选举廖剑波先生为公司 第九届董事会股东代表董事的议案）	√
3.00	提案3（关于选举公司第九届董事会独立 董事的议案）需逐项表决	应选人数3人

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3.01	二级子议案01（选举王义军先生为公司 第九届董事会独立董事的议案）	√
3.02	二级子议案02（选举张学栋先生为公司 第九届董事会独立董事的议案）	√
3.03	二级子议案03（选举潘桂岗先生为公司 第九届董事会独立董事的议案）	√
4.00	提案4（关于选举公司第九届监事会股东 代表监事的议案）需逐项表决	应选人数2人
4.01	二级子议案01（选举徐祖永先生为公司 第九届监事会股东代表监事的议案）	√
4.02	二级子议案02（选举崔强先生为公司第 九届监事会股东代表监事的议案）	√

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）： 股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日

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