SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 21, 2020

吉林电力股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十 三次会议决定于2020年12月28日(星期一)召开公司2020年第四次临 时股东大会(下称"本次临时股东大会"),关于召开本次临时股东大 会的通知已于2020年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。本次临 时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项 提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2020年第四次临时股 东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人是公司董事会。2020 年12月11日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议,以 9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第 四次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期与时间:2020年12月28日(星期一)下午14:00 开始

2.网络投票日期与时间:2020年12月28日,其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为:2020年12月28日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年12月28日 9:15-15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日:2020年12月21日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日—2020年12月21日(星期一)下午收市时,在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力 股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于投资建设新疆八师石河子 600 兆瓦光伏示范项目的 议案》(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于投资建设新

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疆八师石河子 600 兆瓦光伏示范项目的公告》(2020-097));

2.审议《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的 议案》(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服 务白山热电有限责任公司暨关联交易的公告》(2020-098),该事项 为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决);

3.审议《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的 议案》(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服 务通化热电有限责任公司暨关联交易的公告》(2020-099),该事项 为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决);

4.审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计会计师事务所的议案》 (具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于续聘 2020 年度财 务报告审计会计师事务所的公告》(2020-100));

5.审议《关于变更年度内部控制审计机构的议案》(具体内容详 见 2020 年 10 月 23 日刊载于巨潮资讯网上的《关于更换年度内部控 制审计机构的公告》(2020-086))。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1(关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范项目的议案)	√
2.00	提案2(关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案)	√
3.00	提案3(关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案)	√

4.00	提案4(关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的议案)	√
5.00	提案5(关于变更年度内部控制审计机构的议案)	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前 登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登 记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限 公司资本运营部。

3.登记时间:2020年12月24日上午10:30-11:30,下午13:30-16:30 (信函以收到邮戳日为准)。

4.出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能证明法定代表人资格的有效证明。

5.会议联系方式

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(1)会务常设联系人

联 系 人:高雪

联系电话:0431—81150933

传 真:0431—81150997

电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(2)会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2.填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15, 结束时间为2020年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会授权委托 书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二○年十二月二十一日

吉林电力股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女士(身份证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2020 年 12 月 28 日(星期一)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2020 年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编	提案名称	备注	表决结果
码		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1(关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范项目的议案)	√
2.00	提案2(关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案)	√
3.00	提案3(关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案)	√
4.00	提案4(关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的议案)	√
5.00	提案5(关于变更年度内部控制审计机构的议案)	√

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格示列示);没有明 确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章): 股东账户卡号: 持股性质: 持股数量: 授权有效期限为 1 天。 受托人姓名: 身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日