SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 11, 2020

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-094

吉林电力股份有限公司关于 召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第四次临时股 东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2020 年12月11日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议，以 9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第 四次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议日期与时间：2020年12月28日（星期一）下午14:00

开始

2.网络投票日期与时间：2020年12月28日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日

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9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （六）会议的股权登记日：2020年12月21日（星期一） （七）出席对象：

• 1.在股权登记日—2020年12月21日（星期一）下午收市时，在中

• 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力 股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于投资建设新疆八师石河子 600 兆瓦光伏示范项目的 议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于投资建设新 疆八师石河子 600 兆瓦光伏示范项目的公告》（2020-097））；

2.审议《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的 议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服 务白山热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-098），该事项 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

• 3.审议《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的

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议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服 务通化热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-099），该事项 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

4.审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计会计师事务所的议案》 （具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于续聘 2020 年度财 务报告审计会计师事务所的公告》（2020-100））；

5.审议《关于变更年度内部控制审计机构的议案》（具体内容详 见 2020 年 10 月 23 日刊载于巨潮资讯网上的《关于更换年度内部控 制审计机构的公告》（2020-086））。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1（关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范 项目的议案）	√
2.00	提案2（关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联 交易的议案）	√
3.00	提案3（关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联 交易的议案）	√
4.00	提案4（关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的 议案）	√
5.00	提案5（关于变更年度内部控制审计机构的议案）	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前 登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登 记等方式。

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2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限 公司资本运营部。

3.登记时间：2020年12月24日上午10：30-11：30，下午13：30-16:30 （信函以收到邮戳日为准）。

4.出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

• 5.会议联系方式

（1）会务常设联系人

联 系 人：高雪

联系电话：0431—81150933

传 真：0431—81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

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邮政编码：130022

（2）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

• 2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9：15，

• 结束时间为2020年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会授权委托

书

吉林电力股份有限公司董事会

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吉林电力股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2020 年 12 月 28 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2020 年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编 码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1（关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏 示范项目的议案）	√
2.00	提案2（关于受托运营服务白山热电有限责任公司 暨关联交易的议案）	√
3.00	提案3（关于受托运营服务通化热电有限责任公司 暨关联交易的议案）	√
4.00	提案4（关于续聘2020年度财务报告审计会计师事 务所的议案）	√
5.00	提案5（关于变更年度内部控制审计机构的议案）	√
	说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）： 股东账户卡号： 持股性质：

持股数量： 授权有效期限为 1 天。 受托人姓名： 身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日

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