SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 28, 2019

吉林电力股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第三次临时股 东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人是公司董事会。2019 年8月27日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十九次会议, 以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年 第三次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期与时间:2019年9月18日(星期三)下午13:30 开始

2.网络投票日期与时间:2019年9月17日至2019年9月18日,其中 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月18日上 午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2019年9月17日下

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午15:00至2019年9月18日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)股权登记日:2019年9月11日(星期三)

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日—2019年9月11日(星期三)下午收市时,在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力 股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于选举公司第八届董事会股东代表董事的议案

1.1选举刘毅勇先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案;

1.2选举才延福先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案;

1.3选举周博潇先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案;

1.4选举何宏伟先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案。

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进 行表决);

2.1选举韩景利先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

2.2选举于莹女士为公司第八届董事会独立董事的议案;

2.3选举王义军先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

3.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案;

3.1选举汪先纯先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案;

3.2选举王景明先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案;

3.3选举崔强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案;

4.关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的议案(关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决);

5.关于更换会计师事务所的议案。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
1.00	提案1(关于选举公司第八届董事会股东代表董事的议 案)需逐项表决	√作为投票对象的 子议案数:(4)
1.01	二级子议案01(选举刘毅勇先生为公司第八届董事会股 东代表董事的议案)	√
1.02	二级子议案02(选举才延福先生为公司第八届董事会股 东代表董事的议案)	√
1.03	二级子议案03(选举周博潇先生为公司第八届董事会股 东代表董事的议案)	√
1.04	二级子议案04(选举何宏伟先生为公司第八届董事会股 东代表董事的议案)	√
2.00	提案2(关于选举公司第八届董事会独立董事的议案)需 逐项表决	√作为投票对象的 子议案数:(3)
2.01	二级子议案01(选举韩景利先生为公司第八届董事会独 立董事的议案)	√
2.02	二级子议案02(选举于莹女士为公司第八届董事会独立 董事的议案)	√

2.03	二级子议案03(选举王义军先生为公司第八届董事会独 立董事的议案)	√
3.00	提案3(关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案)需逐项表决	√作为投票对象的 子议案数:(3)
3.01	二级子议案01(选举汪先纯先生为公司第八届监事会股 东代表监事的议案)	√
3.02	二级子议案02(选举王景明先生为公司第八届监事会股 东代表监事的议案)	√
3.03	二级子议案03(选举崔强先生为公司第八届监事会股东 代表监事的议案)	√
4.00	提案4(关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的议 案)	√
5.00	提案5(关于更换会计师事务所的议案)	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前 登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登 记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限 公司资本运营部。

3.登记时间:2019年9月16日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30 (信函以收到邮戳日为准)。

4.出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

(2)法人股东

4

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能证明法定代表人资格的有效证明。

5.会议联系方式

(1)会务常设联系人

联 系 人:石岚

联系电话:0431—81150933

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf@spic.com.cn

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(2)会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2.填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月18日的交易时间,即9:30—11:30和13: 00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日下午15:00, 结束时间为2019年9月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

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公司第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托 书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一九年八月二十七日

吉林电力股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2019 年 9 月 18 日(星期三)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2019 年第三次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案		备注	表决结果
	提案名称	该列打勾的
编码		栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	提案1(关于选举公司第八届董事会股东代表董事	√作为投票对
	的议案)需逐项表决	象的子议案 数:(4)
1.01	二级子议案01(选举刘毅勇先生为公司第八届董事	√
	会股东代表董事的议案)
1.02	二级子议案02(选举才延福先生为公司第八届董事	√
	会股东代表董事的议案)
1.03	二级子议案03(选举周博潇先生为公司第八届董事	√
	会股东代表董事的议案)
1.04	二级子议案04(选举何宏伟先生为公司第八届董事	√
	会股东代表董事的议案)
	提案2(关于选举公司第八届董事会独立董事的议	√作为投票对
2.00	案)需逐项表决	象的子议案 数:(3)
	二级子议案01(选举韩景利先生为公司第八届董事
2.01	会独立董事的议案)	√
2.02	二级子议案02(选举于莹女士为公司第八届董事会
	独立董事的议案)	√
2.03	二级子议案03(选举王义军先生为公司第八届董事
	会独立董事的议案)	√
		√作为投票对
3.00	提案3(关于选举公司第八届监事会股东代表监事 的议案)需逐项表决	象的子议案
		数:(3)

3.01	二级子议案01(选举汪先纯先生为公司第八届监事	√
3.02	会股东代表监事的议案) 二级子议案02(选举王景明先生为公司第八届监事
	会股东代表监事的议案)	√
3.03	二级子议案03(选举崔强先生为公司第八届监事会	√
	股东代表监事的议案)
4.00	提案4(关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立	√
	的议案)
5.00	提案5(关于更换会计师事务所的议案)	√

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格列示);没有明确 投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章):

股东账户卡号:

持股性质:

持股数量:

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名:

身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日