SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 6, 2018

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-055

吉林电力股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第二次临时股 东大会。

（二）会议召集人：公司第七届董事会。2018年7月6日，吉林电 力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的 议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2018年7月23日（星期一）下午14：00 开始

2、网络投票日期与时间：2018年7月22日至2018年7月23日，其 中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月23日 上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年7月22日下

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午15：00至2018年7月23日下午15：00的任意时间。

• （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络

• 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

• （六）股权登记日：2018年7月17日（星期二）

• （七）会议出席对象：

• 1、在股权登记日—2018年7月17日（星期二）下午收市时，在中

• 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

• 股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同 的议案

与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
1.00	提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签	√

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署总承包合同的议案）

四、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

• 2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

• 限公司证券部。

3、登记时间：2018年7月19日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30 （信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会议联系方式

（1）会务常设联系人

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联 系 人：石岚

联系电话：0431—81150933

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号 邮政编码：130022

（2）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

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• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9：30—11：30和

• 13：00—15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日下午15：00，

• 结束时间为2018年7月23日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

• 公司第七届董事会第二十八次会议决议 特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托

书

吉林电力股份有限公司董事会

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吉林电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018 年 7 月 23 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2018 年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限 公司签署总承包合同的议案）	√

委托人(法定代表人)签名：

股东账户卡号：

持股数：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章） 年 月 日

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