SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 5, 2018

关于召开吉林电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第二 十四次会议决定于2018年2月9日(星期五)召开公司2018年第一次临 时股东大会(下称"本次股东大会"),关于召开本次股东大会的通知 已于2018年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如 下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2018年第一次临时股 东大会。

(二)会议召集人:2018年1月23日,吉林电力股份有限公司第 七届董事会第二十四次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2018年2月9日(星期五)下午13:30 开始

2、网络投票日期与时间:2018年2月8日至2018年2月9日,其中 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年2月9日上午 9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年2月8日下 午15:00至2018年2月9日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)股权登记日:2018年2月5日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日—2018年2月5日(星期一)下午收市时,在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力 股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修订公司《章程》的议案(须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过);

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案(须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过);

3、关于修订公司《董事会议事规则》议案(须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过);

4、关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案(独立 董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,股东大 会可进行表决);

5、关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1(关于修订公司《章程》的议案)	√
2.00	提案2(关于修订公司《股东大会议事规则》的议案)	√
3.00	提案3(关于修订公司《董事会议事规则》的议案)	√
4.00	提案4(关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案)	√
5.00	提案5(关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案)	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有 限公司证券部(董事会办公室)。

3、登记时间:2018年2月7日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30 (信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会议联系方式

(1)会务常设联系人

联 系 人:石岚

联系电话:0431—81150933

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf@spic.com.cn

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(2)会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2、填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月9日的交易时间,即9:30—11:30和13: 00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日下午15:00, 结束时间为2018年2月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议 特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托 书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一八年二月五日

吉林电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2018 年 2 月 9 日(星期五)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2018 年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案		备注	表决结果
	提案名称	该列打勾的
编码		栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1(关于修订公司《章程》的议案)	√
2.00	提案2(关于修订公司《股东大会议事规则》的议案)	√
3.00	提案3(关于修订公司《董事会议事规则》的议案)	√
4.00	提案4(关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的	√
	议案)
5.00	提案5(关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案)	√

委托人(法定代表人)签名: 股东账户卡号: 持股数:

受托人姓名: 身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日