SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 28, 2017

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-111

关于召开吉林电力股份有限公司 2017 年八次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第八次临时股 东大会。

（二）会议召集人：2017年9月28日，吉林电力股份有限公司第 七届董事会第十八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2017年10月16日（星期一）下午14： 00开始

2、网络投票日期与时间：2017年10月15日至2017年10月16日， 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年10月16 日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年10月15日 下午15：00至2017年10月16日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

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• 网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （六）股权登记日：2017年10月10日（星期二） （七）会议出席对象：

• 1、在股权登记日—2017年10月10日（星期二）下午收市时，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

• 股份有限公司三楼会议室

• 二、会议审议事项

关于修订公司《章程》的议案。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
1.00	提案1（关于修订公司《章程》的议案）	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

• 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

• 2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

• 限公司证券部（董事会办公室）。

• 3、登记时间：2017年10月12日上午10：30—11：30，下午13：

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30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

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法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会议联系方式

（1）会务常设联系人

联 系 人：石岚

联系电话：0431—81150933 传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（2）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

• 2、填报表决意见。

• （1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9：30—11：30

• 和13：00—15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日下午15：

• 00，结束时间为2017年10月16日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2017年第八次临时股东大会授权委托

书

吉林电力股份有限公司董事会 二○一七年九月二十八日

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吉林电力股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017 年 10 月 16 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017 年第八次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	提案1（关于修订公司《章程》的议案）	√

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章） 年 月 日

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