SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 21, 2017

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-020

关于召开吉林电力股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第九 次会议决定于2017年3月27日（星期一）召开公司2017年第三次临时 股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已 于2017年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ http ： /www.cninfo.com.cn ）上。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如 下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股 东大会。

（二）会议召集人：2017年2月23日，吉林电力股份有限公司第 七届董事会第九次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过 了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2017年3月27日（星期一）下午14：00

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开始。

2、网络投票日期与时间：2017年3月26日至2017年3月27日，其 中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年3月27日 上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年3月26日下 午15：00至2017年3月27日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2017年3月21日（星期二）下 午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力 股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

• 1、关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案； 2、关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议

案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式

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登记等方式。

• 2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

• 限公司证券部。

3、登记时间：2017年3月23日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30 （信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董 事的议案；	1.00
议案2	关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表 监事的议案。	2.00

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年3月27日的交易时间，即9：30 11：30和

• 13：00 15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日下午15：00，

• 结束时间为2017年3月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚

联系电话：0431—81150933

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。 六、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。 特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托 书

吉林电力股份有限公司董事会 二○一七年三月二十一日

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吉林电力股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017 年 3 月 27 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017 年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
2	关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日

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