SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 10, 2017

关于召开吉林电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2017年第二次临时股 东大会。

(二)会议召集人:2017年1月10日,吉林电力股份有限公司第 七届董事会第八次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过 了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2017年2月9日(星期四)下午14:00 开始。

2、网络投票日期与时间:2017年2月8日至2017年2月9日,其中 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年2月9日上午 9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2017年2月8日下 午15:00至2017年2月9日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络

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投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)出席对象:

1、在本次股东大会的股权登记日—2017年2月6日(星期一)下 午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力 股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

关于修订公司《章程》的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有 限公司证券部。

3、登记时间:2017年2月8日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30 (信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于修订公司《章程》的议案	1.00

(2)填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年2月9日的交易时间,即9:30—11:30和13: 00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午15:00, 结束时间为2017年2月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人:石岚 高雪

联系电话:0431—81150933 81916817

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf875@cpijl.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托 书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

吉林电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2017 年 2 月 9 日(星期四)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017 年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

			表决结果
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案。

委托人(法定代表人)签名: 代理人签名:

股东账户卡号: 持股数:

(公司盖章) 年 月 日