SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 26, 2012

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2012—064

关于召开吉林电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临 时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

（三）会议表决方式：现场会议

（四）会议召开的时间、地点：

• 1、会议召开时间：2013年1月14日（星期一）上午9：30

• 2、会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司

第三会议室

• （五）股权登记日：2013年1月8日（星期二）

（六）会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

• 2、截止2013年1月8日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

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决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事的议案》；（需经深交 所审核无异议后，方可提交股东大会表决）

2、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。

• 三、现场会议登记方法

• 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

• 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

• 2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券

• 部。

3、登记时间：2013年1月10日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信 函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身 份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有 效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人 股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

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联 系 人：石岚 华子玉

联系电话：0431—81150933 81150932

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com 通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号 邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。 五、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十六日

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吉林电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2013 年 1 月 14 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2013 年第一次 临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事的议案；
2	关于聘请内控审计会计师事务所的议案。

委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签字：

（公司盖章） 年 月 日

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