SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

关于召开吉林电力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时 股东大会的议案》,会议召开合法、合规。

(三)会议表决方式:现场会议

(四)会议召开的时间、地点:

1、会议召开时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30

2、会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司 第三会议室

(五)股权登记日:2012年1月10日(星期二)

(六)会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;

2、截止2012年1月10日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》;

2、审议《关于从公司参股单位采购燃料的议案》;

3、审议《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》;

4、审议《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券 部。

3、登记时间:2012年1月12日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信 函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身 份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有 效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人 股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

• 1、会务常设联系人
• 联 系 人:石岚 华子玉
• 联系电话:0431—81150933 81150932
• 传 真:0431—81150997
• 电子邮箱:jdgf875@cpijl.com
• 通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号
• 邮政编码:130022
• 2、会议费用情况
• 会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
• 五、备查文件
• 公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十九日

吉林电力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2012 年 1 月 16 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2012 年第一次 临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案;
2	关于从公司参股单位采购燃料的议案;
3	关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案;
4	关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案。

委托人(法定代表人)签名: 身份证号:

股东账户卡号: 持股数:

代理人签字:

(公司盖章) 年 月 日