SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 21, 2009

证券代码： 000875 证券简称：吉电股份 公告编号： 2009-043

关于召开吉林电力股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2009年9月7日上午9：30

会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼

第三会议室

会议召开方式：现场会议

出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

• 2、截止2009年8月31日下午3:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股

东授权委托书。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；

• 2、选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

1

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券 部。

3、登记时间：2009年9月3日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信 函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身 份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有 效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人 股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

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联系电话：0431—81150933、81150932

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电子邮箱：jdgf875@126.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

2

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2009年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○○九年八月二十日

3

吉林电力股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2009 年 9 月 7 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2009 年第三次临 时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
2	选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事。

委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签字：

（公司盖章）

年 月 日

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