SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 28, 2008

股票代码：000875 股票简称：吉电股份 公告编号：2008—037

关于召开吉林电力股份有限公司 2008年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2008年11月17日上午9：00 会议召开地点：吉林省长春市人民大街5688 号紫荆花

饭店

会议召开方式：现场会议 出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问； 2、截止2008年11 月12日下午3:00 时收市后，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代 理人需持有书面的股东授权委托书。

二、会议审议事项

• 1、关于拟组建中外合资公司建设和经营长岭风电项目

• 的议案；

2、关于购买办公楼的议案。

1

相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008 年8 月27 日吉林电力股份有限公司第五届董事会第三次会 议决议及相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身

• 份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人 代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街5688 号吉林电力 股份有限公司证券部

• 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

联系电话：0431—85603130、85603250 传真：0431— 85603250

邮编：130022

联系人：刘咏坪 才春杨 特此公告。

附《授权委托书》

吉林电力股份有限公司董事会 二〇〇八年十月二十九日

2

吉林电力股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先 生 / 女士（身份证 号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2008 年 11 月 17 日在吉林省长春市人民大街 5688 号紫荆花饭店召开的 2008 年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行

表决：

表决：
序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于拟组建中外合资公司建设和经营长岭风电项目的议案
2	关于购买办公楼的议案

委托人 ( 法定代表人 ) 签名： 身份证号 :

股东账户卡号： 持股数：

代理人签字：

（公司盖章）

年 月 日

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