SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 24, 2007

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007-051

关于召开吉林电力股份有限公司 二○○七年第三次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2007 年 11 月 8 日上午 9:00 时

会议召开地点：吉林省长春市人民大街 5688 号紫荆花饭店

会议召开方式：现场会议

出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

2、截止 2007 年 11 月 2 日下午 3:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股 东授权委托书。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司白城项目主设备采购合同的议案》

（1）《锅炉设备供货合同》

（2）《汽轮机设备供货合同》

（3）《汽轮发电机设备供货合同》

2、审议《关于公司松花江项目主设备采购合同的议案》

（1）《锅炉设备供货合同》

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（2）《汽轮机设备供货合同》

（3）《汽轮发电机设备供货合同》

3、审议《关于公司四平项目主设备采购合同的议案》

（1）《锅炉设备供货合同》

（2）《汽轮机设备供货合同》

（3）《汽轮发电机设备供货合同》

• 4、审议《关于公司长岭风电项目风力发电机组购买合同的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法 人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记 手续。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街 5688 号吉林电力股份有限公司证券部

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

— — 联系电话：0431 85603130、85603250 传真：0431 85603250 邮编：130022

联系人：刘咏坪、武家新

特此公告

附《授权委托书》

吉林电力股份有限公司董事会 二〇〇七年十月二十三日

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吉林电力股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表 本人（公司）出席贵公司于 2007 年 11 月 8 日在吉林省长春市吉林电力股份有限 公司会议室召开的 2007 年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所 示进行表决：

示进行表决：
议案名称	表决结果
	同意	反对	弃权
1、审议《关于公司白城项目主设备采购合同的议案》
（1）《锅炉设备供货合同》
（2）《汽轮机设备供货合同》
（3）《汽轮发电机设备供货合同》
2、审议《关于公司松花江项目主设备采购合同的议案》
（1）《锅炉设备供货合同》
（2）《汽轮机设备供货合同》
（3）《汽轮发电机设备供货合同》
3、审议《关于公司四平项目主设备采购合同的议案》
（1）《锅炉设备供货合同》
（2）《汽轮机设备供货合同》
（3）《汽轮发电机设备供货合同》
4、审议《关于公司长岭风电项目风力发电机组购买合同的 议案》

委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

(公司盖章)：

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年 月 日

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