SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 14, 2005

证券代码： 000875 证券简称：吉电股份 公告编号： 2005-028

吉林电力股份有限公司关于召开 2005 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2005 年11 月15 日（星期二）上午9:00

• 时。

• 2、召开地点：吉林省长春市工农大路3088 号吉林电力

• 股份有限公司一楼会议室。

• 3、召集人：公司第四届董事会。

• 4、召开方式：会议以现场投票方式召开。

• 5、会议出席对象：

• （1）截止2005 年11 月7 日（星期一）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东。

因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席； （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。 二、会议审议事项

• 1、《关于更换公司2005 年度审计机构的议案》；

• 2、《关于更换公司董事的议案》；

• 3、《关于更换公司监事的议案》。

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：股东可到公司或通过信函、传真、电话

• 方式登记。

• 2、登记时间：2005 年11 月11 日（星期五）上午8:30

• 至11:30，下午13:00 至16:00。

• 3、登记地点：吉林省长春市工农大路3088 号吉林电力

• 股份有限公司董事会秘书室。

• 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• （1）法人股东法人营业执照复印件、法人身份证复印

• 件、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• （2）社会公众股股东本人身份证、深圳证券交易所证

• 券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• （3）内部职工股股东本人身份证、深圳证券交易所证

• 券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 四、其他事项

• 1、会议联系方式及联系人：

联系电话：0431-5791098，5791053 传真：0431-5791077

邮政编码：130021

联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红

• 2、会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

吉林电力股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年十月十四日

吉林电力股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出 席吉林电力股份有限公司2005 年第二次临时股东大会，并 对下列会议议题（注明）行使（同意/不同意/弃权）的表决 权。

1、《关于更换公司2005 年度审计机构的议案》 投同意□、不同意□、弃权□的表决票。 2、《关于更换公司董事的议案》

对王凤学出任公司董事 投同意□、不同意□、弃权□ 的表决票。

对李云峰出任公司董事 投同意□、不同意□、弃权□ 的表决票。

对霍如恒出任公司董事 投同意□、不同意□、弃权□ 的表决票。

对丁相福出任公司董事 投同意□、不同意□、弃权□ 的表决票。

3、《关于更换公司监事的议案》

对常学君出任公司监事 投同意□、不同意□、弃权□ 的表决票。

委托人名称（签字/盖章）：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户： 委托日期： 受托人名称（签字/盖章）：

受托人身份证号码：