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Sep 10, 2003

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**吉电股份：召开2003年第二次临时股东大会通知

**2003-09-10 06:41   

证券代码：000875　　　　　 证券简称：吉电股份　　　　公告编号：2003临第023号

关于召开2003年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

公司董事会于2003年9月5日召开第三届董事会第二十次会议，研究决定于2003年10月11

日（星期六）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议

室，召开吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；

2、《关于增补张生久、岳彦方为公司第三届董事会独立董事》的议案；

3、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案；

三、会议出席对象

1、截止2003年9月26日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、会议登记办法

1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公

众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理

登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股

东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2003年9月29日（星期一）上午8:30至11:30，下午13:00至16:30。

3、登记地点：公司董事会秘书室

五、其他事项

与会人员交通、食宿费用自理。

联系电话：0431-5694410，5601991，5603160

传真：0431-5694410

邮政编码：130021

联系 人：刘咏坪、封瀚钧、张红

吉林电力股份有限公司

董　事　会

二○○三年九月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年

第二次临时股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；

2、关于增补张生久为公司第三届董事会独立董事；

3、关于增补岳彦方为公司第三届董事会独立董事；

4、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

受托人（签字/盖章）：

受托人身份证号码：

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