Sphere Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

스피어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 A홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사외이사 정덕균 선임의 건	-
제3-2호의안	사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)	-
제4호의안	감사 선임의 건	-
제4-1호의안	감사 정규호 선임의 건	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정덕균	1962-10	3년	신규선임	전)포스코ICT SM본부장 전)포스코 정보기획실장 전)포스코DX(구, 포스코ICT) 대표이사 현)포스코DX(구, 포스코ICT) 상임고문	-
전준철	1972-07	3년	신규선임	제31기 사법연수원 수료 전) 법무법인 광장 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정규호	1969-07	3년	신규선임	상근	전)동부화재 전)신한투자증권

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능(AI) 기반 머신러닝, 딥러닝 관련 소프트웨어 개발 및 공급 - 인공지능(AI) 기반 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업 - 산업용 휴머노이드 로봇, 지능형 로봇, 의료용 로봇과 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 로봇 부품 및 부분품 유통, 판매업 - 특수합금 및 기타금속 관련 국내·외 복합물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 금속 단조제품 제조, 판매업 - 위성통신기기 및 위성시스템 관련 개발, 제조, 설치, 판매 및 부가통신사업		사업 확장을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	공연, 페스티벌 제작 관련 서비스업		미영위 사업목적 삭제