Sphere Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 19, 2024

라이프시맨틱스/주주총회소집결의/(2024.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-22
3. 정정사유	임시주주총회 상정 안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(세부 안건 추후 확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최광수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 박창기 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로95길 27, 3층(삼성동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최광수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 박창기 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광수	1969-03	3년	신규선임	현) (美)SPHERE POWER CEO/대표이사 현) ㈜스피어코리아 대표이사 전) (美)ENERAGE AMERICA 사장
윤상현	1979-01	3년	신규선임	현) ㈜에어클린시스템즈 감사 전) ㈜엠비케이 이사
최병철	1976-08	3년	신규선임	전) 아스트라자산운용㈜ 이사/부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박창기	1955-10	3년	신규선임	현) ㈜에이아이큐테크 대표이사 전) ㈜거번테크 대표이사 전) 한국뉴욕주립대학 금융공학연구소 교수 전) ㈜팍스넷 대표이사 전) CJ제일제당 런던,뉴욕지사 지사장	㈜에이아이큐테크 대표이사
강갑진	1967-03	3년	신규선임	현) ㈜비욘드테크 감사 현) 법무법인(유)중부로 대표변호사 전) 법무법인 명문 변호사	㈜비욘드테크 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경남	1970-12	3년	신규선임	비상근	현) KMWA webtoon KOREA 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 - 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매 유통업 - 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조, 판매 유통업 - 우주선, 발사체, 항공기용 부품, 비철금속 등 제조, 판매 유통업 - 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 및 제조, 판매 유통업 - 의료용 AI 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 식품 및 건강기능식품 원료 제조, 도소매업 및 소분업 - 건강기능식품 제조 및 도소매업, 소분업 - 식료품 제조 및 도소매업 - 동물용 사료, 기호식품, 조제식품, 제조 및 도소매업 - 수입 의약품, 수입 건강기능식품, 수입화장품의 판매업 및 위탁업 - 물질분석 검사 및 분석업 - 브랜드, 상표권, 전산시스템 등의 지적 재산권 관리 및 라이센스업		사업다각화를 위한 사업목적 신설 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 위 각 호에 관련된 무역업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 위 각 호에 관련된 무역업, 수출입업 및 동 대행업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 및 투자	관련 사업 기재 명확화
사업목적 삭제	-		-