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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

라이프시맨틱스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 C홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-