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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

라이프시맨틱스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 후보 : 김보람(신규선임) * 사외이사 후보 : 한종현(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보람	1984-02	3년	신규선임	<現> (주)라이프시맨틱스 CPO(Chief Product Officer) <前> (주)비바리퍼블리카 Product Lead, Product Foundation (PF) <前> (주)카사코리아 CPO(Chief Product Officer) <前> (주)벤디스 Head of Product

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한종현	1968-01	3년	신규선임	<現> 한국제약바이오협회(KPBMA) 디지털 헬스위원회 위원장 <前> (주)메디쎄이 대표이사 사장 <前> 동화약품(주) 대표이사 사장 <前> 동아에스티(주) 대표이사 사장 <前> 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장	-