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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

라이프시맨틱스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 후보 : 안시훈(재선임) * 사외이사 후보 : 신동렬(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보 : 박춘원(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안시훈	1970-08	3년	재선임	現 주식회사 라이프시맨틱스 기술플랫폼사업부장(사내이사) 前 주식회사 유라클 웰니스사업본부장 前 비트컴퓨터 헬스케어사업팀 팀장 부산대학교 대학원 의료정보학 박사 수료

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동렬	1956-05	3년	신규선임	現 성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수 前 제21대 성균관대학교 총장 前 성균관대학교 성균융합원장 前 성균관대학교 정보통신대학장 前 성균관대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박춘원	1962-11	3년	신규선임	비상근	前 흥국생명보험 대표이사 前 고려저축은행 대표이사 前 삼성화재손해사정서비스 대표이사 前 삼성화재 경영관리팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 정보통신공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-