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Capital/Financing Update • Jan 22, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.1 (주)라이프시맨틱스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 01월 22일
회 사 명 :	주식회사 라이프시맨틱스
대 표 이 사 :	최광수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로95길 27, 3층(삼성동)
	(전 화) 02-1661-2858
	(홈페이지)http://lifesemantics.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 윤상현
	(전 화) 02-1661-2858

자기 전환사채 매도 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 11월 28일사모2027년 11월 28일15,200,000,0002,000,000,0002,150,000,000취득일자 : 2025년 1월 20일취득경위 : 사채권자와의 협의에 따른 만기전 취득2025년 01월 22일2,200,000,000당사 사업운영을 위한 자금조달 확보의 필요성, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 02월 28일운영자금 등1001,924(주)라이프시맨틱스 기명식 보통주1,039,5014.502025년 11월 28일2027년 10월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.(2) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도결정일 현재, 의결권 있는 발행주식 총수(22,040,013주)에서 향후 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】배진한-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고