SPG CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

에스피지/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지연구소 6층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금 배당금 : 보통주 1주당 150원 배 당 총 액 : 3,326,604,000원
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영
3	이사 보수 한도 승인의 건(30억)	-
3-1	이사 보수 한도 승인의 건(이준호)	최대주주 이준호 지분 제외
3-2	이사 보수 한도 승인의 건(여영길, 박연우)	사내이사 여영길 지분 제외
4	감사 보수 한도 승인의 건(5,000만원)	-