SPG CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

에스피지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제28기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금:1주당 100원 - 배 당 총 액:2,007,709,300원  (자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건            (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제 3-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건 - 제 3-2호 의안:사내이사 배성우 선임의 건 - 제 3-3호 의안:사외이사 최윤철 선임의 건   제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1960-06	3년	재선임	한국외대 영어과 졸업 Urbana Univ 경영학과 졸업 George Washington Univ 재정학과 졸업 ㈜ 성신 이사 現,㈜ 에스피지 사내이사 겸 각자 대표이사
배성우	1959-09	3년	신규선임	한양대학교 기계공학과 졸업 ㈜ 성신 대표이사 ㈜ 에스피지 사내이사 現,㈜ 스마트카라 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤철	1951-07	3년	재선임	연세대학교 체육학과 졸업 부산대학교 경영학과 수료 자동차보험㈜ 입사 ㈜ 강남기업 대표이사 現,㈜ 유니크 고문	-