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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2025

에스피지/주주총회소집결의/(2025.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-09
시간	오전 9시
2. 장소		인천 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지연구소 6층 대강당
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책 실행의 일환입니다. 금번 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 100억원이며, 관련법(*)에 의거하여 100억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.(이사회결의일 현재 기존 비과세 배당금 재원 잔액 66.7억원) 개인 주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다. (*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 중간배당과 관련하여 정관상 미비,혼재된 규정, 순서 등을 정비합니다.
※관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-