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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

에스피지/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제33기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 200원 - 배 당 총 액: 4,435,472,000원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ▷제3-1호 의안: 상근감사 박한성 선임의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ▷제4-1호 의안: 사내이사 여영길 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-20 수시공시의무관련사항(공정공시)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여영길	1963-02	3년	재선임	한양대 기계공학과 졸업 ㈜성신 입사 ㈜에스피지 공장장 한양대학교 대학원 전기공학 석사 現,㈜에스피지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한성	1961-02	3년	재선임	상근	청주대학교 무역학과 졸업 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 現,㈜에스피지 상근감사