SPG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

에스피지/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 감사인 주기적 지정 보고   2.부의안건 제1호 의안:제31기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 250원 - 배 당 총 액: 5,432,477,750원   (자사주 447,449주는 배당을 실시하지 아니함)   제2호 의안:이사 선임의 건            (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 박연우 선임의 건   제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나 바이러스 감염증(COVID-19)확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등에 대비하여 총회 개최일시 및 장소의 변경결정을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2021-12-24 수시공시의무관련사항(공정공시)(제31기(2021사업연도) 현금배당 계획)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1960-06	3년	재선임	한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주) 성신 이사 現, (주) 에스피지 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박연우	1960-02	3년	신규선임	동국대학교 경제학과 졸업 (주) 대우 現, (주) 한일상사 대표	(주) 한일상사(대표이사)