SpectrumOne AB — AGM Information 2020

Apr 21, 2020

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Spectrumone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till

årsstämma den 20 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i

Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2020,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i årsstämman till

bolaget senast den 14 maj 2020 via post till Spectrumone AB (publ), Kungsgatan

60, 111 22 Stockholm, eller via e-post till info@spectrumone.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14

maj 2020, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget

namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Föredragning av verkställande direktör, Hosni Teque-Omeirat.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Beslut om emissionsbemyndigande

16. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen

och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för

Bolagets aktiekapital ska vara lägst  15 000 000 kronor och högst 60 000 000

kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 150 000 000 och

högst 600 000 000.

Emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram

till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om

nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av

teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning

och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor

samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket

1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av

aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst

25 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta

beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad

diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo,

en utspädning av antalet aktier med högst ca 12 %.

ÖVRIGT

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 erfordras att beslutet biträds av

aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som

de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 60,

Stockholm och på hemsidan, www.spectrumone.com, och översänds kostnadsfritt på

begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress

Kungsgatan 60, Stockholm och på hemsidan, www.spectrumone.com, och översänds

kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2020

Spectrumone AB (publ)

Styrelsen

For further information contact:

Fredric Forsman

Chairman of the Board

+46 73 978 78 44

fredric@tspectrumone.com

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)

Box 55 691 102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50

ca@mangold.se

www.mangold.se

About SpectrumOne AB

SpectrumOne is a leading technology company delivering an advanced Data

Management, Analytics & Communications platform suite. Offered in a SaaS online

service shipping with rich market data from various professional providers,

SpectrumOne provides a unique solution to many leading actors across industry

segments in various countries. Enabling clients with fast and easy  access to

data insight and visualisation coupled with powerful search, segmentation and

mapping features. SpectrumOne allows data to be quickly enabled and

operationalised, driving activities from customer communication to data science

supporting business analysis, strategy and growth. All of which can be enabled

literally the same day with immediate results. SpectrumOne´s

headquarter is based in Stockholm, Sweden, responsible for Nordic sales and

strategy, with additional sales and business development located in Oslo,

Norway.  SpectrumOne is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

and Merkur Market in Oslo.

www.spectrumone.com