Speco

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

스페코/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성관 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의 안 : 감사 정맹기 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성관	1968-10	3년	재선임	현) (주)스페코 재무책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정맹기	1947-09	3년	신규선임	상근	전) (주)삼익악기 부회장 전) (주)삼익악기 해외법인장 전) (주)삼익악기 그룹경영기획실장 전) (주)삼송캐스터 대표이사