Speco

AGM Information • Mar 28, 2024

스페코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,971		- 매출액
- 부채총계	36,567		- 영업이익	254
- 자본금	7,328		- 당기순이익	718
- 자본총계	45,404		*주당순이익(원)	49
나. 연결	- 자산총계	85,012		- 매출액
- 부채총계	37,705		- 영업이익	-4,148
- 자본금	7,328		- 당기순이익	-2,057
- 자본총계	47,307		*주당순이익(원)	-113
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이성관 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 정맹기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성관	1968-10	3년	재선임	2006년~현재 (주)스페코 재경팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정맹기	1947-09	3년	신규선임	상근	2003년~2006년 (주)삼익악기 부회장 2006년~2008년 (주)삼익악기 해외법인장 2009년~2012년 (주)삼익악기 그룹경영기획실장 2012년~2017년 (주)삼송캐스터 대표이사