Speciality Restaurants Limited — AGM Information 2021

Aug 30, 2021

Morya Land Mark — 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 53 Tel No. (022) 6268 6700 Website. www.spedality.co.in

August 30, 2021

To, General Manager, Listing Operations, BSE Limited, PJ. Tower, Dalai Street, Mumbai -400001.

Vice President, Listing Compliance Department, National Stock Exchange of India Limite 'Exchange Plaza', 13andra Kuria Complex Bandra (1), Mumbai - 400 051.

Scrip Code: 534425 Scrip Code: SPECIALITY

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of 22' Annual General Meeting.

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper clippings for the advertisement published in Financial Express in English Language and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on August 29, 2021 for advertisement matter regarding 22" Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 20, 2021 at 3.00 p.m. (1ST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), Book Closure and Remote E-voting facility offered to the Members..

The Newspaper Advertisements are also available on the website of Company at wvvw.speciality.co.in.

'Thanking you,

Yours sincerely, For Speciality Restaurants Limited

, . Authorized Signatory

Name: Avinash Kinhikar Designation: Company Secretary & Legal Head

End: As above.

Corporate Identification No (CIN) —155101WB1999PLC090672 Registered Office: `Uniworth House 3 A. Gurusaday Road, Kolkata • 700019 Tel. No.: (91 33) 2263 7964 Email: corporate@specialitycn in Webstte: www speciality co in

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 22" Annual General Meeting (AGM) of the klembera of Speciality Restaurants Limited ("Company') will be held on Monday, September 20, 2021 at 3.00 p.m. (1ST) through Video Conterencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, set out in the Notice convening the AGM in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act') and the Rules made thereunder read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8.2020 and April 13, 2020 respectively, Circular No. 20/2020 dated May 5,2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEB1/110/CFOICMD1/CIFt/P/2020/79 dated May 12. 2020 and SEB1/110/CFD/CMD2ICIRIP/2021111 dated January 15, 2021 (collectively referred as 'relevant circulars"). The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2020-21 through electronic mode only, to those Members whose email addresses are registered with the Registrar/Share Transfer Agent of the Company, Link In Time India Private Limited and Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on August 28, 2021. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars. The Annual Report of the Company, inter-alia containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website of the Company at vnevespedatity.co.inand also on the website of National Secunties Depository Limited (NSDL) at www.evoting nsdl.com. A copy of the same is also available on the website of Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at wwwbseindia.comand www.nseindia.com. The venue of the Meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company.

2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the rules framed thereunder, and Regulation 42 of Listing Regulations. that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday. September 14, 2021 to Monday. September 20,2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

3. Pursuant to Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote eivoting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited I'leSIDL') for facilitating voting through electronic means The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of AGM. The Members are hereby notified that

4. id The business set forth in the notice ul the AGM may be transacted through voting by electronic means

5. (id The remote eevoting snail commence on Friday, Sememoer 17, 2021 (09.00 en. 1ST).
6. (iii) The remote e-voting shall end on Sunday, September 19, 2021 (5.00 p.m. Si'). 1 The eevohng module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is met by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
7. (iv) The cut-off dale for determining the eligibility to vote is Monday, September 13. 2021 The voting rights of the Member shall be in Proportion to the:r share of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.
8. (v) Persons who have acquired shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cuteiff date i.e. Monday. September 13,2021, may cast their vote by remote e-voting or during the Meeting, by obtaining the login ID and password by sending a request at rwoling@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use existing user ID and password for casting your vote.
9. (vi) Members may also note that: (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Sunday. September 19,2021: (b) Facility for e-voting shall also be made available during the AGM; (c) Members attending the meeting through VC or OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the meeting; (d) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting. but shall not be allowed to vote again during the AGM; and (e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company! the register of beneficial owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Monday. September 13, 2021 only shall be entitled to vote.
10. (vii) Members holding shares in physical form are requested to register their email address with the Registrar of the Company by sending an email on mthelpdesk@finkintime.coin by mentioning Folio No. and Name of shareholder. Members holding shares in demat form are requested to register their email address with off Depository Participant.
11. (viii) The Notice of AGM is available on the Company's website vnvw.specialitycoin and on the website of NSDL w.vw.evoting nsdl corn.
12. (is) .in case of any queries. you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voling user manual for Shareholders available at the download section of wwwevoting,nsacorn or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Santa Mote. Assistant Manager. NSDI. at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound. Lower Patel. Mumbai - 400013 or E-mail address evotinggnsdt.com..
13. (s) The results 01 voting will be deCiared and published, along with consolidated Scrutinizer's Report, on the website ol the Company www.speciality.comand on NSDL website wwwevoting.nsdl.comand the same shall also be simultaneously communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited Within 48 hours from the conclusion of the AGM

By order of the Board of Directors For Speciality Restaurants Limited

Place Mumba Avinash Kintukar Date: August 28. 2021 Company Secretary & Legal Head

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং CIN: L55101WB1999PLC090672 রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিওয়ার্থ হাউস, ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ ফোন: (৯১ ৩৩) ২২৮৩ ৭৯৬৪, ই-মেল: corporate@speciality.co.in, ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in

২২ তম বাৰ্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ, -ভোটিং তথা সম্পৰ্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে:

1. মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০ ও একে ২০২০ এব ১৩ জানুয়ারি তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত (সেবি সার্কলার) ১২ মে ২০২০ তারিখ সেবি সার্কলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ আষ্টি, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সংস্থানাধীনে (সংশ্লিষ্ট সার্কলার) স্পেশালিটি রেক্টোর্যান্টস লিমিটেডের ('কোম্পানি') ২২ তম আনয়াল জেনারেল মিটিং ('এজিএম') ভিডিও কনফারেলিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')–এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।এজিএম–এর নোটিসে উল্লেখমতো সোমবার. ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর ভিসি বা ওএডিএম–এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রাঙ্গফার এজেন্ট (আরটিএ) লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবল্লীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০১৯-২০ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হয়েছে। ২৮ আগস্ট, ২০২১ এ আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম–এর নোটিস পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এই এজিএমের নোটিস এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না। কোম্পানির আৰ্থিক ফলাফলের খতিয়ান (আনয়াল রিপোর্ট) সমেত এজিএম-এর নোটিস ও বিশ্লেষনী বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর www.evoting.nsdl.com–এ পাওয়া যাবে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com, www. nseindia.com–এ তা দেওয়া আছে. যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত। সভার স্থান কোম্পানির রেজিষ্টার্ড অফিস।

2. কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ৯১ ধারা ও লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪২ রেগুলেশন অধীনে , কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজি এম – এর জন্য।

3. সংশোধিত কোম্পানিজ মোনেজমেন্ট আন্ড আডমিনিস্টেশন) রুলস, ২০১৪ এর ২০র সহ পঠনীয় আর্দ্লি-এর ৯১ ধারায় কোম্পানি সদস্যদের এজিএমের নোটিসের বিষয়ে রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ও এজিএমে যোগদান করে এজিএম চলাকালীনও ই–ভোটিং পরিষেবার সাহাযো নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সযোগ দেবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর দ্বারা ইলেকটনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট নিয়ন্ত্রিত হবে। ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। সদস্যরা মনে রাখবেন:

4. ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে এজিএমের নোটিসে স্থির বিষয়ে। $i)$

5. ii) রিমোট ই-ভোটিং শুরু শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বেলা ৯.০০ ভারতীয় সময়)
6. iii) রিমেট ই-ভোটিং শেষ রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)। ওই তারিখ ও সময়ের পর এনএসডিএল-এর দ্বারা রিমেট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবেনা। একবার ভোট দিলে তা বদল করা যাবে না।
7. iv) নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যরা ভোটিং এ যোগ্য হবেন। সদস্যের ভোটাধিকার প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে তাঁর শেয়ার সাপেক্ষে হবে।
8. নোটিস পাঠানোর পর সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার নিলে রিমোট ই–ভোটিং বা এজিএম–এ ই–ভোটিং–এ ভোটাধিকার হবে। $\mathbf{v}$ এর জন্য লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে evoting@nsdl.co.in এ লিখে। এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হলে চলতি লগ ইন আইডি ও পাসওযার্ড বাবহার করা যাবে।
9. vi) সদস্যরা মনে রাখবেন: ক) রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)এর পর রিমোট ই–ভোটিং গ্রাহ্য হবেনা। খ) এজিএম চলাকালীনও ই–ভোটিং সযোগ থাকবে। গ) ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই–ভোটিং–এ ভোট দেননি. তাঁরা এজিএম–এ ই–ভোটিং সযোগ পাবেন। ঘা ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই–ভোটিং–এ ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম–এ ই–ভোটিং সযোগ পাবেন না। ঙ) সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নির্ণায়ক তারিখে কোম্পানির সদসানথিতে/ ডিপোজিটরিজ–এর সবিধাভোগী মালিক নথিতে নাম থাকলে ভোটাধিকার হবে।
10. vii) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের ও ই–মেল নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে mt.helpdesk@linkintime.co.in এ ই মেল করে। দিন ফোলিও নং, শেয়ার ধরে রাখা সদস্যের নাম। সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নেওয়ার জন্য ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
11. viii) এজিএম আয়োজনের নোটিস এবং কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ এনএসডিএল–এর www.evoting. nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।
12. জিজ্ঞাস্য থাকলে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস ও ই ভোটিং ইউজার $ix)$ ম্যানুয়াল দেখুন বা নিঃশঙ্ক নং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০–তে কথা বলুন বা মিস সারিতা মোতে, সহকারি ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ তলা, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩ তে যোগাযোগ করুন বা ই মেল করুন evoting@nsdl.co.in-এ।
13. ভোটিং ফলাফল পরীক্ষকের রিপোর্ট সহ প্রকাশিত হবে এজিএম আয়োজনের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ $x)$ এনএসডিএল–এর www.evoting.nsdl.com–এ ও বি এস ই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়েবসাইট www.bseindia. com ও www.nseindia.com-এ তা দেওয়া হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে স্পেশালিটি রেস্টোর্যান্টস লিমিটেড-এর পক্ষে অবিনাশ কিনহিকার * কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগাাল হেড

স্থান: নৃত্য তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২১