SPECIAL GRAINS S A — AGM Information 2021

Nov 10, 2021

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Octubre de 2021 y siendo las 08.00 hs, se reúnen los accionistas de SPECIAL GRAINS S.A (en adelante Special Grains o la Sociedad) en la sede social de Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los Sres. Accionistas, Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García que se detallan en el folio Nº 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asamblea Nº 2 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº RL-2021-81103631-APN-DSC#IGJ con fecha 31/08/2021.

Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el artículo 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del capital social y derechos de voto de la Sociedad.

Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel somete a consideración el siguiente punto del Orden del Día :

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del inventario, los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias o Pérdidas y Otros de Resultados Integrales, Estado de Evolución de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2021.

3. Consideración, y en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios.

4. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Sometido a consideración el primer punto del Orden del Día : “Designación de dos accionistas para firmar el Acta”, se resuelve por unanimidad que todos los accionistas suscriban el acta.

Con referencia al segundo punto del Orden del día: “Consideración del del inventario, los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias o Pérdidas y Otros de Resultados Integrales, Estado de Evolución de Cambios en el del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2021” Los accionistas por unanimidad, resuelven aprobar la documentación tal como ha sido presentada por el Directorio, dejando constancia que los Estados Financieros se encuentran transcriptos en el Libro de inventarios y Balances y la Memoria en el Libro de Actas de Directorio.

A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del día: “Consideración, y en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios.

Atento a que en la asamblea general extraordinaria celebrada con fecha 09 de Agosto de 2021 se aprobó la distribución de honorarios del Directorio, se procede a ratiticar lo antes aprobado

Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: “Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.” Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que según surge de los Estados Financieros y memoria del ejercicio bajo consideración de esta Asamblea, los resultados del ejercicio arrojaron un resultado de 94.409.000 de los cuales se resuelve: a) aprobar la suma de $2.000.000 (pesos dos Millones) en concepto de honorarios según

lo aprobado en el punto anterior, los cuales se encuentran provisionados y deducidos del resultado del ejercicio, y b) destinar a Reserva Facultativa para “Mantenimiento del Capital de Trabajo y Futuras Distribuciones de Dividendos” el monto total del Resultado. Sigue con la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el saldo acumulado de “Resultados No Asignados”, asciende a la suma de $ 100.546 el cual es propuesto sea destinado a la constitución de la reserva antes mencionada. Todo lo cual resulta aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiendo asistido los accionistas que representan el 100% del capital social y las acciones con derecho a voto de la Sociedad, se ha cumplido con las condiciones para que la presente Asamblea revista el carácter de unánime conforme a lo establecido por el art. 237, in fine, de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Se levanta la sesión siendo las 10 horas.”

Roberto E. Coronel

Velia I. Garcia