SPC SAMLIP CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

SPC삼립/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,181,871	- 매출액
- 부채총계		878,876	- 영업이익	51,123
- 자본금		43,145	- 당기순이익	-12,380
- 자본총계		302,995	*주당순이익(원)	-1,537
나. 개별(별도)	- 자산총계		945,638	- 매출액
- 부채총계		647,357	- 영업이익	44,706
- 자본금		43,145	- 당기순이익	-10,401
- 자본총계		298,281	*주당순이익(원)	-1,283
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,104
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,900,415,792
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)   ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형)    → 원안대로 가결   ·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기)    → 원안대로 가결     ·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원)    → 조건부로 선임   ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식)    → 조건부로 선임   ·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수)    → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)   ·후보자 : 채원호    → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명)   ·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기)    → 원안대로 가결   ·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원)    → 조건부로 선임   ·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식)    → 조건부로 선임   ·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수) → 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제53기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,104원, 대주주 624원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다. - 제3호의안 이사 선임의 건 중 제3-3호 사외이사 후보자 정지원, 제3-4호 사외이사 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의하였습니다. - 제5호의안 감사위원회 위원 선임의 건 중 제5-2호 감사위원 후보자 정지원, 제5-3호 감사위원 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 감사위원회 위원으로 선임 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경재형	1964-02	3	재선임	現. (주)SPC삼립 영업본부장 前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채원호	1961-03	2	재선임	現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장	-
전성기	1964-03	3	신규선임	現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표	유화증권(주) (사외이사)
정지원	1966-11	3	신규선임	現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장	-
이임식	1960-08	3	신규선임	前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장	-
한경수	1971-04	2	신규선임	現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사	에이포시스템(주) (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채원호	1961-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장
전성기	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표
정지원	1966-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장
이임식	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장
한경수	1971-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사