SPC SAMLIP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

SPC삼립/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 건 3) 제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 김범수) 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 경재형) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인 건(40억 원)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범수	1970-07	3	재선임	現. ㈜SPC삼립 대표이사 前. ㈜SPC삼립 미래전략BU장
경재형	1964-02	3	신규선임	現. ㈜SPC삼립 대표이사 前. ㈜파리크라상 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제프리 존스	1952-06	3	재선임	現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사	Visteon Corporation (미국, 사외이사)
신동윤	1964-05	3	신규선임	現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장	가현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제프리 존스	1952-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사
신동윤	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장