SPC SAMLIP CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

SPC삼립/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,240,797	- 매출액
- 부채총계		760,967	- 영업이익	94,969
- 자본금		43,145	- 당기순이익	86,492
- 자본총계		479,830	*주당순이익(원)	10,671
나. 개별(별도)	- 자산총계		920,806	- 매출액
- 부채총계		464,593	- 영업이익	80,101
- 자본금		43,145	- 당기순이익	76,887
- 자본총계		456,213	*주당순이익(원)	9,486
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,589,401,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제57기(2024.01.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당: 1,800원 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승의 건(40억 원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진억	1966-12	3	신규선임	2014 ~ 2018:㈜SPC삼립 생산본부 FSM부문 부문장 2018 ~ 2024:㈜SPC삼립 품질경영실 실장 2024 ~ 2024:㈜SPC삼립 R&D 연구소장 (現) ㈜SPC삼립 식품기술연구원 연구원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-